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委内瑞拉犯罪组织“Tren De Aragua”因涉嫌加密货币洗钱受到OFAC制裁

admin 来源发布于 2024-07-19 14:44:09 阅读()

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委内瑞拉的犯罪组织“Tren De Aragua”已被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列为从事绑架、人口贩卖、敲诈勒索等非法行为的跨国组织。美国财政部还表示，该组织参与了多项犯罪活动，该组织在一定程度上利用加密货币来洗白其犯罪活动。

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