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秘鲁发布VASP法规,旨在控制和避免犯罪分子将虚拟资产平台用于非法目的

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8月11日消息,据News.bitcoin报道,秘鲁银行和保险监管局 (SBS) 发布了一项决议,要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 实施KYC和反洗钱 (AML) 措施,作为合规计划的一部分。该决议符合 FATF 的建议,旨在控制和避免犯罪分子将这些平台用于非法目的。

该决议规定,在秘鲁境内运营的 VASP 必须任命一名合规官,并实施反洗钱 (AML) 和恐怖主义融资 (TF) 措施系统。此外,秘鲁交易所现在必须采用有效的“KYC”政策,并建立尽职调查步骤来实现这一目标。

此外,新规则还规定,VASP 必须从参与 1,000 美元以上交易的用户那里获取身份和更多数据,从而有效地迫使这些提供商实施旅行规则合规性,因为“所有虚拟资产的转移都必须视为电子转移”。

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