中国香港警方捣毁两个涉虚拟货币洗钱集团，涉案金额超2亿港元

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本站 消息，8 月 29 日，据东网报道，中国香港执法部门经深入分析后，本月捣破 3 个洗黑钱集团，成功拘捕 27 人。调查警员表示，今年 3 月，本港执法部门收到新加坡当局的调查要求，指当地发生的 30 多宗骗案，当中约值 3000 万港元的骗款经多重转帐后，流入香港的傀儡户口。

本港警员随即展开分析及调查，继而锁定涉案集团，并查出集团首脑会陪同傀儡到银行开户，再以户口接收来自新加坡的犯罪得益，之后透过频繁转帐清洗黑钱，相信过去一年洗白的款项多达 1 亿港元。

今年 8 月，本港执法部门展开代号「黑脑」行动，拘捕集团主脑、骨干成员及傀儡户口持有人等共 7 人，同时在其中一名被捕人士身上检获约 30 万港元现金、超过 60 张银行卡，并及时阻止集团转移户口内约 130 万港元犯罪得益。当中 5 名被捕人士已被落案起诉「洗黑钱」罪。

另于本月 19 日及 20 日，本港执法部门采取「微歌」行动，针对性打击另一个洗黑钱集团，期间以涉嫌「洗黑钱」及「串谋洗黑钱」拘捕 8 男 3 女（21 至 55 岁），检获约 46 万港元现金、被捕人的手机及银行卡等。被捕人士分别报任保险经纪、售货员、司机及地盘工人，案件仍在调查中，不排除会有更多人被捕。

调查警员指出，该集团在去年 3 月至今年 5 月期间，怀疑利用至少 43 个本地银行户口收取超过 2000 万港元的骗款，以及清洗约 2 亿港元的犯罪得益。为了逃避侦查，集团成员利用大量户口转帐，并多次以现金提款，前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币，企图将黑钱洗白。

此外，执法部门于今年 5 月锁定一个洗黑钱集团，揭发该集团操控 7 个本地银行户口，在 5 月至 7 月期间，清洗来自东南亚地区的非法线上赌博平台的犯罪得益，涉款 1300 万港元。当黑钱转入户口后，集团成员便会利用银行柜员机提款，用以购买虚拟货币。27 日及 28 日，警员进行代号「幽侠」行动，以涉嫌「洗黑钱」或「串谋洗黑钱」拘捕 7 男 2 女（19 至 38 岁），检获 49 万港元现金，37 部手机及 120 张银行卡。

根据资料，今年上半年，执法部门就洗黑钱相关罪行拘捕 5693 人，数字较去年同期上升 4 成；其中 4465 人为傀儡户口持有人，占被捕人士的 78%。